Foto: Polícia Federal (Divulgação)
A 2ª Vara Federal de Santa Maria expediu as ordens judiciais que resultaram, nesta quarta-feira (24), na Operação Lusocoin, deflagrada pela Polícia Federal contra um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptoativos. Segundo informações da UP TV, a organização criminosa atuava, principalmente, de forma remota a partir de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
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A ação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária, além do bloqueio de contas bancárias de 65 pessoas físicas e jurídicas. Também foram sequestrados seis veículos e seis imóveis, e congeladas cerca de 30 carteiras de criptoativos em exchanges. As medidas cautelares sobre o patrimônio do grupo podem ultrapassar R$ 3 bilhões.
As diligências ocorreram em Pelotas (RS), Florianópolis (SC), São José (SC) e Dourados (MS). De acordo com a investigação, o grupo iniciou suas atividades em Pelotas, durante a pandemia, e expandiu a estrutura para Santa Catarina.
Conforme a PF, o esquema movimentou cerca de R$ 50 bilhões em recursos ilícitos. O dinheiro era destinado a organizações ligadas ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho e até financiamento ao terrorismo.
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